A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C、联合国安理会制裁决议中所列名单
D、美国OFAC制裁名单
答案：ABCD
A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C、联合国安理会制裁决议中所列名单
D、美国OFAC制裁名单
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策
B. CCS等级为“高风险类”
C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D. 境外人士
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 不得有故意或重大过失犯罪记录 B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A. 正确
B. 错误
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提高客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告
