A、朝鲜
B、伊朗
C、叙利亚
D、古巴
答案：ABCD
A、朝鲜
B、伊朗
C、叙利亚
D、古巴
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）
B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别
C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存
B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 加强型尽职调查
D. 初次识别
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. LN系统
B. CCS系统
C. CIF系统
D. BOEING系统
