在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C. 联合国安理会制裁决议中所列名单

D. 美国OFAC制裁名单

A. 单人审阅

B. 自动审查

C. 反复确认

D. 双人复核

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提高客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 正确

B. 错误

A. LN系统

B. CCS系统

C. CIF系统

D. BOEING系统

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存

B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转

D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转

A. 正确

B. 错误