受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或维持业务关系前应当（ ）。

A. 经高管层批准或授权

B. 进一步深入了解客户财产和资金来源

C. 在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度

D. 提交一级分行反洗钱合规管理委员会审批

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 单人审阅

B. 自动审查

C. 反复确认

D. 双人复核

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C. 联合国安理会制裁决议中所列名单

D. 美国OFAC制裁名单

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误