A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定，泄露有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案：ABC
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定，泄露有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案：ABC
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 四年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. LN系统
B. CCS系统
C. CIF系统
D. BOEING系统
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存
B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转
A. 正确
B. 错误
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
