既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提供可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

A. 江西省财政厅

B. 江西武警总队

C. 中国移动通信集团江西有限公司

D. 美国驻中国大使馆

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

B. 持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 认为应重新识别客户身份的其他情形