金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 正确

B. 错误

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 重新识别

B. 持续识别

C. 加强型尽职调查

D. 初次识别

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 2

B. 5

C. 10

D. 20

A. 正确

B. 错误

A. 两者都可以发放贷款

B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D. 两者都不予发放贷款