既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 2

B. 5

C. 10

D. 20

A. 正确

B. 错误

A. 朝鲜

B. 伊朗

C. 叙利亚

D. 古巴

A. 客户准入筛查

B. 各类金融性交易实时筛查

C. 存量客户回溯筛查

D. 历史交易回溯筛查

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 正确

B. 错误

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误