对公客户应登记客户所提供身份证明文件上的注册或登记地址，如客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，仅登记注册或登记地址。

A. 正确

B. 错误

A. 重新识别

B. 持续识别

C. 加强型尽职调查

D. 初次识别

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 业务

B. 风险

C. 安全

D. 效益

A. 朝鲜

B. 伊朗

C. 叙利亚

D. 古巴

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

A. 反洗钱主管部门

B. 客户管理部门

C. 业务管理部门

D. 科技部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 两者都可以发放贷款

B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D. 两者都不予发放贷款