A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核
A. 正确
B. 错误
A. 通过债务对公司进行控制的自然人
B. 通过财务对公司进行控制的自然人
C. 通过人事对公司进行控制的自然人
D. 其他人员
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提高客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告
A. 非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单
B. 企业属于SDN名单制裁范围。
C. 题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围
D. 真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围。
A. 周自X
B. 何云X
C. 周自X、何云X
D. 以上都不是
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
