不得为高风险客户办理网络金融业务；对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。

A. 客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

B. 持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 认为应重新识别客户身份的其他情形

A. 通过债务对公司进行控制的自然人

B. 通过财务对公司进行控制的自然人

C. 通过人事对公司进行控制的自然人

D. 其他人员

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 正确

B. 错误

A. 有限合伙人

B. 普通合伙人

C. 合伙事务执行人

D. 财务人员

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 正确

B. 错误

A. 对可疑交易报告涉及的客户、账户及交易开展持续监控。

B. 调整客户洗钱和恐怖融资风险等级，并根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》对不同风险等级的客户采取相应控制措施。

C. 经一级分行主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 经一级分行主要负责人审批后拒绝提供金融服务，直至终止业务关系。

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性