如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，应终止为客户办理业务。

A. 定期存款到期后，本金加利息续存入本行开同名账户

B. 活期存款转存本行同名定期存款

C. 当日本行累计取现5万元

D. 当日本行单笔取现5万元

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. 涉及制裁国家和地区

B. 涉及FATF高风险国家和地区

C. 等级评定为高风险

D. 已被报送可疑交易报告

A. 直接或间接拥有超过15%公司股权或表决权的自然人

B. 直接或间接拥有超过20%公司股权或表决权的自然人

C. 直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人

D. 直接或间接拥有超过35%公司股权或表决权的自然人

A. 有限合伙人

B. 普通合伙人

C. 合伙事务执行人

D. 财务人员

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 5

C. 10

D. 20