客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. LN系统

B. CCS系统

C. CIF系统

D. BOEING系统

A. 正确

B. 错误

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 正确

B. 错误

A. 真实命中制裁名单

B. 客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明

C. 真实命中涉恐名单

D. 我行认为不宜建立业务关系的其他情形

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 正确

B. 错误