A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 通过债务对公司进行控制的自然人
B. 通过财务对公司进行控制的自然人
C. 通过人事对公司进行控制的自然人
D. 其他人员
A. 反洗钱平台
B. CCS
C. 制裁风险智能管控平台
D. BOEING系统
A. 正确
B. 错误
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A. 定期存款到期后，本金加利息续存入本行开同名账户
B. 活期存款转存本行同名定期存款
C. 当日本行累计取现5万元
D. 当日本行单笔取现5万元
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C. 联合国安理会制裁决议中所列名单
D. 美国OFAC制裁名单
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 加强型尽职调查
D. 初次识别
