《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。

A. 正确

B. 错误

A. 朝鲜

B. 伊朗

C. 叙利亚

D. 古巴

A. 经营农林牧业渔产业的非公司制农民专业合作组织

B. 个体工商户

C. 个人独资企业

D. 不具备法人资格的专业服务机构

A. 正确

B. 错误

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 通过债务对公司进行控制的自然人

B. 通过财务对公司进行控制的自然人

C. 通过人事对公司进行控制的自然人

D. 其他人员

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）