总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是我行制裁合规管理工作的牵头管理部门。

A. 正确

B. 错误

A. 对可疑交易报告涉及的客户、账户及交易开展持续监控。

B. 调整客户洗钱和恐怖融资风险等级，并根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》对不同风险等级的客户采取相应控制措施。

C. 经一级分行主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 经一级分行主要负责人审批后拒绝提供金融服务，直至终止业务关系。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

A. 单人审阅

B. 自动审查

C. 反复确认

D. 双人复核

A. 客户准入筛查

B. 各类金融性交易实时筛查

C. 存量客户回溯筛查

D. 历史交易回溯筛查

A. 两者都可以发放贷款

B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D. 两者都不予发放贷款

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15