二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

A. 重新识别

B. 持续识别

C. 加强型尽职调查

D. 初次识别

A. 正确

B. 错误

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 经高管层批准或授权

B. 进一步深入了解客户财产和资金来源

C. 在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度

D. 提交一级分行反洗钱合规管理委员会审批