每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

A. 两者都可以发放贷款

B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D. 两者都不予发放贷款

A. 经高管层批准或授权

B. 进一步深入了解客户财产和资金来源

C. 在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度

D. 提交一级分行反洗钱合规管理委员会审批

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 5

C. 10

D. 20

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 朝鲜

B. 伊朗

C. 叙利亚

D. 古巴