对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 正确

B. 错误

A. 拥有超过20%合伙权益的自然人

B. 拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 拥有超过35%合伙权益的自然人

D. 拥有超过50%合伙权益的自然人

A. 正确

B. 错误

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 正确

B. 错误

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

A. 客户准入筛查

B. 各类金融性交易实时筛查

C. 存量客户回溯筛查

D. 历史交易回溯筛查

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层