在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 真实命中制裁名单

B. 客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明

C. 真实命中涉恐名单

D. 我行认为不宜建立业务关系的其他情形

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

A. 通过债务对公司进行控制的自然人

B. 通过财务对公司进行控制的自然人

C. 通过人事对公司进行控制的自然人

D. 其他人员

A. 2

B. 5

C. 10

D. 20

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 单人审阅

B. 自动审查

C. 反复确认

D. 双人复核

A. 有限合伙人

B. 普通合伙人

C. 合伙事务执行人

D. 财务人员

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录 B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试