A、一级支行
B、二级分行
C、一级分行
D、总行高层
答案：B
A、一级支行
B、二级分行
C、一级分行
D、总行高层
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 中止
B. 终止
C. 继续
D. 暂停
A. 涉及制裁国家和地区
B. 涉及FATF高风险国家和地区
C. 等级评定为高风险
D. 已被报送可疑交易报告
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 四年
A. 真实命中制裁名单
B. 客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明
C. 真实命中涉恐名单
D. 我行认为不宜建立业务关系的其他情形
A. 正确
B. 错误
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
