对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（ ）年内，至少进行一次定期复评。

A. 涉及制裁国家和地区

B. 涉及FATF高风险国家和地区

C. 等级评定为高风险

D. 已被报送可疑交易报告

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 正确

B. 错误

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 拥有超过20%合伙权益的自然人

B. 拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 拥有超过35%合伙权益的自然人

D. 拥有超过50%合伙权益的自然人

A. 单人审阅

B. 自动审查

C. 反复确认

D. 双人复核

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4