A、半年
B、一年
C、二年
D、四年
答案：D
A、半年
B、一年
C、二年
D、四年
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策
B. CCS等级为“高风险类”
C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D. 境外人士
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
A. 财务经理
B. 人力资源部经理
C. 运营总监
D. 高级管理人员
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
