A、半年
B、一年
C、二年
D、四年
答案：B
A、半年
B、一年
C、二年
D、四年
答案：B
A. 各级行内控合规部门
B. 各级行安全保卫部
C. 各级行反洗钱合规管理委员会
D. 各级行运营部门
A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策
B. CCS等级为“高风险类”
C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D. 境外人士
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 四年
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
