大额交易和可疑交易报告相关档案包括电子文档和纸质文档，应自生成之日起至少完整保存( )年。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 真实命中制裁名单

B. 客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明

C. 真实命中涉恐名单

D. 我行认为不宜建立业务关系的其他情形

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 0.4

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.7

A. 对可疑交易报告涉及的客户、账户及交易开展持续监控。

B. 调整客户洗钱和恐怖融资风险等级，并根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》对不同风险等级的客户采取相应控制措施。

C. 经一级分行主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 经一级分行主要负责人审批后拒绝提供金融服务，直至终止业务关系。

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误