A、第一道防线部门
B、第二道防线部门
C、第三道防线部门
D、无关联性
答案：C
A、第一道防线部门
B、第二道防线部门
C、第三道防线部门
D、无关联性
答案：C
A. 客户准入筛查
B. 各类金融性交易实时筛查
C. 存量客户回溯筛查
D. 历史交易回溯筛查
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核
A. 经营农林牧业渔产业的非公司制农民专业合作组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 不具备法人资格的专业服务机构
A. 正确
B. 错误
A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
A. 实际收付款人（名称、地址等）
B. 货物原产地
C. 发货人（名称、地址等）
D. 收货人（名称、地址等）
A. 不得有故意或重大过失犯罪记录 B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A. 反洗钱主管部门
B. 客户管理部门
C. 业务管理部门
D. 科技部门
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行高层
