内控合规和风险管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（ ）。

A. 客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

B. 持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 认为应重新识别客户身份的其他情形

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 重新识别

B. 持续识别

C. 加强型尽职调查

D. 初次识别

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存

B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转

D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提高客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 周自X

B. 何云X

C. 周自X、何云X

D. 以上都不是

A. 正确

B. 错误