A、反洗钱主管部门
B、客户管理部门
C、业务管理部门
D、科技部门
答案：B
A、反洗钱主管部门
B、客户管理部门
C、业务管理部门
D、科技部门
答案：B
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 江西省财政厅
B. 江西武警总队
C. 中国移动通信集团江西有限公司
D. 美国驻中国大使馆
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 拥有超过20%合伙权益的自然人
B. 拥有超过25%合伙权益的自然人
C. 拥有超过35%合伙权益的自然人
D. 拥有超过50%合伙权益的自然人
A. 正确
B. 错误
A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策
B. CCS等级为“高风险类”
C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D. 境外人士
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）
B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别
C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）
A. 正确
B. 错误
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
