对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。

A. 拥有超过20%合伙权益的自然人

B. 拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 拥有超过35%合伙权益的自然人

D. 拥有超过50%合伙权益的自然人

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 正确

B. 错误

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱主管部门

B. 客户管理部门

C. 业务管理部门

D. 科技部门

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 正确

B. 错误