在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。

A. 定期存款到期后，本金加利息续存入本行开同名账户

B. 活期存款转存本行同名定期存款

C. 当日本行累计取现5万元

D. 当日本行单笔取现5万元

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 对可疑交易报告涉及的客户、账户及交易开展持续监控。

B. 调整客户洗钱和恐怖融资风险等级，并根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》对不同风险等级的客户采取相应控制措施。

C. 经一级分行主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 经一级分行主要负责人审批后拒绝提供金融服务，直至终止业务关系。

A. 各级行内控合规部门

B. 各级行安全保卫部

C. 各级行反洗钱合规管理委员会

D. 各级行运营部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单

B. 企业属于SDN名单制裁范围。

C. 题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围

D. 真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围。

A. 经高管层批准或授权

B. 进一步深入了解客户财产和资金来源

C. 在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度

D. 提交一级分行反洗钱合规管理委员会审批

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 正确

B. 错误