人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。

A. ✓

B. ×

A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 已上报可疑交易报告的

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. ✓

B. ×

A. ✓

B. ×

A. 2年

B. 3年

C. 5年

D. 8年

A. 营业机构负责人

B. 内勤行长

C. 营业机构上级机构负责人

D. 运营监管经理

A. 普通

B. 隔日

C. 次日

D. 实时

A. 可以作为结算账户使用

B. 不得通存通兑、存取现金

C. 不得出售支付结算凭证

D. 无需预留支付印鉴

A. ✓

B. ×