A、✓
B、×
答案：B
A. ✓
B. ×
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 根据项目（课题）承担单位需要，经办行按日（一日或多日）向其发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。
B. 每月月末代理财政综合服务平台生成报表，发送至经办行关联合约时输入的NOTES邮箱。次月月初3个工作日内，经办行向项目（课题）承担单位发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。
C. 经办行每月初打印《民口科技重大专项明细对账单》交送项目（承担）单位用于对账。
D. 其他对账要求按照人民币单位结算账户有关规定执行。
A. 应按规定频次清机。
B. 清机时，应对回钞金额、账面金额及流水发生额进行三方核对。
C. 自助（智能）设备检查当日发生调拨业务的，应逐笔核实真实性，同时应对调入柜员现金箱进行账款核对。
D. 加配钞和清机只允许在监控状态下双人操作。
A. ✓
B. ×
A. 转出方卡（账）号
B. 转出方客户证件号码
C. 执法人员工作证或人民警察证
D. 协助冻结通知书
A. 对私柜员1
B. 对私柜员2
C. 综合柜员3
D. 综合柜员4
A. 业务运营响应平台
B. 运营监管平台
C. 数据风析平台
D. IT服务平台
A. 拍照
B. 录音
C. 录像
D. 投诉
A. ✓
B. ×
