A、异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确的客户
B、实际控制人、法定代表人(负责人)、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C、CCS等级为高风险类的对公客户
D、对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案:ABCD
A、异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确的客户
B、实际控制人、法定代表人(负责人)、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C、CCS等级为高风险类的对公客户
D、对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案:ABCD
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. “涉案账户”
B. “惩戒账户”
C. “涉案账户关联账户”
D. “开户6个月未动账账户”
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 1+1
B. 1+2
C. 1+3
D. 1+5
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 每日
B. 每周
C. 每旬
D. 每月
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证号码
D. 性别