A、惩戒账户关联账户
B、涉案账户关联账户
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
答案：BC
A、惩戒账户关联账户
B、涉案账户关联账户
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
答案：BC
A. 解除单一转账关系
B. 解除部分转账关系
C. 解除全部转账关系
D. 解除自动转账合约
A. 60天
B. 90天
C. 180天
D. 360天
A. 常态化审批
B. 差异化安排
C. 全周期管理
D. 动态化调整
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 审计单位汇款交付
B. 现金交付
C. 选择快递邮电费到付
D. 扫码交付
A. 境内账户
B. 境外账户
C. 同业存款账户
D. 系统内往来账户
A. 一级支行及以下
B. 一级支行及以上
C. 二级分行及以上
D. 总行或一级分行
A. 个人金融部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 公司业务部
A. 所有联名客户成员的有效身份证件
B. 严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。
C. 审查客户有效身份证件，不允许代理。
D. 审查是否为本省存折，不允许跨省销户。
