A、在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。
B、在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。
C、在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D、认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。
答案：ABCD
A、在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。
B、在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。
C、在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D、认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。
答案：ABCD
A. ✓
B. ×
A. 境外人士签约私人银行客户。
B. 境外人士签约签约网络金融业务。
C. 客户身份变更为境外人士。
D. 客户办理1万美元以上现金存取业务的。
A. 1万元
B. 2万元
C. 3万元
D. 5万元
A. ✓
B. ×
A. 由有权机关县团级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行，存款人账号、户名、大小写金额相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 由有权机关地师级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 现场经理岗
B. 钞箱管理岗
C. 业务综合岗
D. 账务处理岗
A. ✓
B. ×
A. 人民币存放同业账户
B. 外币存放同业账户
C. 存放同业结算账户
D. 存放同业定期账户
