现金汇款金额人民币（）元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

A. 在客户视线范围内将相关打印件销毁

B. 将相关打印件放置于储物柜保管

C. 将相关打印件作传票附件保管

D. 在监控范围内将相关打印件销毁

A. 收到查询、查复应当日处理，至迟不得超过下一个工作日上午。

B. 发出查询第三个工作日仍未收到查复的，应再次发出，并联系其上级行督促查办。

C. 往账业务发出查询，查询书专夹保管。

D. 来账业务发出查询，查询书与来账凭证一并专夹保管，待收到查复后做相应处理。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 可以作为结算账户使用

B. 不得通存通兑、存取现金

C. 不得出售支付结算凭证

D. 无需预留支付印鉴

A. 无客户签字确认的，柜面经理可直接经内勤行长审批同意后进行抹账，再操作正确交易。

B. 有客户签字确认的，柜面经理可直接经内勤行长审批同意后进行抹账，再操作正确交易。

C. 已客户签字确认的，须客户在原交易业务凭证（或电子凭证打印件）上写明“同意取消”字样并签名确认，柜面经理收回客户回单并进行正确交易操作。

D. 无客户签字确认的，须客户在原交易业务凭证（或电子凭证打印件）上写明“同意取消”字样并签名确认，柜面经理收回客户回单并进行正确交易操作

A. 1级

B. 2级

C. 3级

D. 9级

A. ✓

B. ×

A. 网点负责人办公室

B. 网点理财室

C. 支行

D. 网点营业大堂

A. 高贵位

B. 超柜位

C. 综合位

D. 低柜位

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B. 企业注册地和经营地均在异地。

C. 单位名称明显异常或不合常理。

D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。