目前，我行网点服务品牌名称是（）。

A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。

C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

A. 直接予以办理扣划业务

B. 向有权机关说明账户的保证金性质

C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间

D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划

A. ✓

B. ×

A. 风险导向

B. 独立运行

C. 集中监控

D. 注重实效

A. 美观性

B. 真实性

C. 完整性

D. 合规性

A. ✓

B. ×

A. 用户号使用人员应妥善保管本人的用户号及密码，特殊情况下，可将本人用户号交予他人操作

B. 临时离开工位，须及时退出系统或锁屏

C. 严禁使用他人用户号操作相关业务系统

D. 严禁配合用户号使用人员违规进行业务处理

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

A. ✓

B. ×