A、我行反洗钱制裁名单库
B、禁止类
C、高风险类
D、低风险类
答案：C
A、我行反洗钱制裁名单库
B、禁止类
C、高风险类
D、低风险类
答案：C
A. 人工用户
B. 系统用户
C. 机器用户
D. 设备用户
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 2万美元
D. 5万美元
A. 持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B. 本行卡持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证
C. 他行卡持卡人持本人有效身份证件，或通过发卡行开具的持卡人证明或其他合理方式确认持卡人身份
D. 代理领卡的，须出具领卡人、持卡人有效身份证件，并通过卡片密码验证
A. 居住证
B. 机动车驾驶证
C. 护照
D. 社保卡
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 机关事业单位
A. 总行神秘人检查连续两次低于75分的
B. 总行神秘人检查连续两次低于80分的
C. 发生网点服务方面的重大舆情，被新闻媒体曝光，造成严重负面影响，经调查属实的
D. 其他影响我行网点服务品牌形象，经上级行认定的重大事项
A. ✓
B. ×
A. ✓
B. ×
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 客户身份证件
B. 银行介质
C. 《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
D. 《账户查询通知书》
