A、加强对客户身份等情况的调查了解
B、提示引导客户使用转账方式办理
C、直接按照客户指令操作
D、加强对交易用途等情况的调查了解
答案：ABD
A、加强对客户身份等情况的调查了解
B、提示引导客户使用转账方式办理
C、直接按照客户指令操作
D、加强对交易用途等情况的调查了解
答案：ABD
A. 凭证是否为我行发行
B. 凭证是否真实有效
C. 无“样卡”、“样折”、“样单”、“测试专用”等字样
D. 无打洞、剪角、毁坏、涂改或伪造的痕迹
A. 移除行
B. 开户行
C. 移入行
D. 上级行
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
A. 银企对账
B. 支付密码器签约
C. 企业金融服务平台开立
D. 单位结算卡开立
A. 对
B. 错
A. 原挂失网点
B. 地市辖内
C. 一级分行
D. 全国范围
A. 正常息
B. 罚息
C. 复利
D. 应收息
A. 对
B. 错
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用账户
D. 临时账户
A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B. 企业注册地和经营地均在异地。
C. 单位名称明显异常或不合常理。
D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
