A、汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B、汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确，各联次要素一致，凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C、汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。
D、汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
答案：ABCD
A、汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B、汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确，各联次要素一致，凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C、汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。
D、汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 授权主管
B. 柜面经理
C. 授权中心负责人
D. 内勤行长
A. “涉案账户”
B. “惩戒账户”
C. “涉案账户关联账户”
D. “开户6个月未动账账户”
A. 对
B. 错
A. 将证件类型从户口簿修改为居民身份证
B. 从临时居民身份证修改为居民身份证
C. 将证件从外国护照修改为居民身份证
D. 从重号居民身份证修改为居民身份证的
A. “涉案账户开户人”
B. “惩戒账户开户人”
C. “司法冻结账户开户人”
D. “多人使用同一手机号码开户人”
A. 对
B. 错
A. 专用存款账户
B. 基本存款账户
C. 分期账户
D. 特殊存款账户
A. 军人保障卡
B. 社保卡
C. 退役金卡
D. 单位借记卡
A. 假冒他人身份或者虚构代理关系的
B. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C. 客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
