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2022柜面经理考试题练习
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2022柜面经理考试题练习
题目内容
(
多选题
)
以下说法正确的是______。

A、电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B、对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。

C、在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。

D、营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

答案:ABCD

2022柜面经理考试题练习
金库是指在营业机构设立的,保管柜员现金箱等实物的场所。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8448-c07f-52a228da6021.html
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开户行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于______个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b384-fb90-c07f-52a228da6015.html
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业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,不能用电子影像代替。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8060-c07f-52a228da6005.html
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专用账户主要用于核算应收应付款项等分行特色类业务,主要包括地方财政性资金垫款、各类待付结算款等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-97d0-c07f-52a228da601c.html
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设置2个(含)以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8c18-c07f-52a228da600b.html
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对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中被代理人须进行本行核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8060-c07f-52a228da6007.html
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开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-16e8-c07f-52a228da600e.html
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实时扣税是指签订三方协议后,由征收机关发起逐笔扣税信息,TIPS进行实时转发,纳税人开户行予以扣款,并将扣款结果回执通过TIPS实时返回征收机关的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-7c78-c07f-52a228da6008.html
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______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-0360-c07f-52a228da601a.html
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对于人民币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b384-fb90-c07f-52a228da601b.html
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2022柜面经理考试题练习
题目内容
(
多选题
)
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2022柜面经理考试题练习

以下说法正确的是______。

A、电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B、对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。

C、在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。

D、营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

答案:ABCD

2022柜面经理考试题练习
相关题目
金库是指在营业机构设立的,保管柜员现金箱等实物的场所。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8448-c07f-52a228da6021.html
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开户行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于______个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b384-fb90-c07f-52a228da6015.html
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业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,不能用电子影像代替。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8060-c07f-52a228da6005.html
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专用账户主要用于核算应收应付款项等分行特色类业务,主要包括地方财政性资金垫款、各类待付结算款等。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-97d0-c07f-52a228da601c.html
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设置2个(含)以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8c18-c07f-52a228da600b.html
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对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中被代理人须进行本行核查。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-8060-c07f-52a228da6007.html
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开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-16e8-c07f-52a228da600e.html
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实时扣税是指签订三方协议后,由征收机关发起逐笔扣税信息,TIPS进行实时转发,纳税人开户行予以扣款,并将扣款结果回执通过TIPS实时返回征收机关的过程。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-7c78-c07f-52a228da6008.html
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______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

A. 安全保卫部

B. 运营管理部

C. 科技与产品管理部

D. 数据中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b385-0360-c07f-52a228da601a.html
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对于人民币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______;

A. 一张

B. 两张

C. 三张

D. 多张

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7bc-b384-fb90-c07f-52a228da601b.html
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