商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 《柜面重要事项登记簿》

B. 《内勤行长工作日志》

C. 系统

D. 《协助查询、冻结、扣划登记簿》

A. 须提供加盖预留印鉴的存款证实书原件（若有开立）

B. 资金去向为我行单位结算账户的，须提供法定代表人的有效身份证件原件

C. 须填写《对公大额存单销户（部提）申请书》

D. CCS等级为高风险的，客户经理须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》

A. 1；5

B. 50；100

C. 5；20

D. 5；1

A. 3，3

B. 3，5

C. 5，5

D. 5，10

A. 公司身份证明文件原件及复印件

B. 变更信息有关证明文件原件及复印件

C. 法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件

D. 非法人办理时需提供授权办理业务人员身份证件原件及复印件、授权委托书

A. 军人保障卡

B. 社保卡

C. 退役金卡

D. 单位借记卡

A. 美观性

B. 真实性

C. 完整性

D. 合规性

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 查询

B. 冻结

C. 解冻

D. 扣划和冲正