APP下载

首页

财会金融

2022柜面经理考试题练习

搜索

2022柜面经理考试题练习

题目内容

(

单选题

)

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：C

2022柜面经理考试题练习

客户贵金属交易账户内被冻结库存不能进行提货申请。

点击查看题目

排除终端设备等客观情况，柜面经理为客户本人或代理人进行联网核查时，可以不用开展人脸识别操作。

点击查看题目

柜面经理的基本职责是以客户为中心，秉承______的原则为客户办理柜面业务。

点击查看题目

实物贵金属购回必须实名制，根据系统提示，超过一定额度的要进行联网核查，并留存客户身份信息。

点击查看题目

协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件必须依法送达，即只能由有权机关执法人员送达，不允许申请执行人、律师或邮局等非有权机关执行人员送达（通过全行司法查询与控制系统，与公安机关和人民法院建立“总对总”和“点对点”网络查控机制的除外）。

点击查看题目

核准类账户销户人民银行审批后，如账户余额为零、无待作废的重要空白凭证且无影响账户销户的合约或产品，可不要求客户到银行柜台办理。

点击查看题目

电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。

点击查看题目

单位结算卡有卡存现，如单笔存款在人民币单笔（）元（含）以上，参照个人借记卡相关规定处理

点击查看题目

各分行应根据风险防控要求，组织辖内网点______开展数据核对工作，保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。

点击查看题目

存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2022柜面经理考试题练习

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上或者外币等值万美元以上的款项划转。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：C

相关题目

客户贵金属交易账户内被冻结库存不能进行提货申请。

A. 对

B. 错

点击查看答案

排除终端设备等客观情况，柜面经理为客户本人或代理人进行联网核查时，可以不用开展人脸识别操作。

A. 对

B. 错

点击查看答案

柜面经理的基本职责是以客户为中心，秉承______的原则为客户办理柜面业务。

A. 安全

B. 高效

C. 优质

D. 外拓

点击查看答案

实物贵金属购回必须实名制，根据系统提示，超过一定额度的要进行联网核查，并留存客户身份信息。

A. 对

B. 错

点击查看答案

A. 对

B. 错

点击查看答案

核准类账户销户人民银行审批后，如账户余额为零、无待作废的重要空白凭证且无影响账户销户的合约或产品，可不要求客户到银行柜台办理。

A. 对

B. 错

点击查看答案

电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。

A. 对

B. 错

点击查看答案

单位结算卡有卡存现，如单笔存款在人民币单笔（）元（含）以上，参照个人借记卡相关规定处理

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

点击查看答案

各分行应根据风险防控要求，组织辖内网点______开展数据核对工作，保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。

A. 按周

B. 按月

C. 按季

D. 按半年

点击查看答案

存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

A. 永久

B. 30年

C. 15年

D. 10年

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库