A、3
B、6
C、9
D、12
答案：B
A、3
B、6
C、9
D、12
答案：B
A. 对
B. 错
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
A. 对
B. 错
A. 1000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 高风险类
B. 中风险类
C. 中低风险类
D. 低风险类
A. 对
B. 错
A. 口头挂失
B. 补发新凭证
C. 挂失销户
D. 解除挂失
A. 本外币现金销户
B. 销户转过渡
C. 销户转借记卡
D. 销户转活期一本通
A. 一个合约可以用于多项代收或代付业务
B. 一个合约只能用于一项代收或代付业务
C. 多个委托单位不能共用一个合约
D. 合约的有效期限应与纸质代收付业务协议期限保持一致，不得超期办理业务
