农业银行在BoEing的金融实体码为______。

A. 对

B. 错

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 开户行

B. 任意网点

C. 掌上银行

D. 就近网点

A. 对

B. 错

A. 按年

B. 按月

C. 按季

D. 默认

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 对

B. 错

A. 持卡人有效身份证件

B. 代理人有效身份证件

C. 委托授权书

D. 持卡人借记卡密码

A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。

C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。

D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

A. 网点

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行