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判断运行会计财务

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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

A、F

B、T

答案：A

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。

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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

A. F

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