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判断运行会计财务

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判断题

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A、F

B、T

答案：D

判断运行会计财务

客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

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留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

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对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。

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判断运行会计财务

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A、F

B、T

答案：D

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

A. F

B. T

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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. F

B. T

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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

A. F

B. T

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

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中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

A. F

B. T

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A. F

B. T

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A. F

B. T

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留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。

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B. T

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

A. F

B. T

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A. F

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