试题通

试题通

APP下载

>

判断运行会计财务

试题通

搜索

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

A、F

B、T

答案：C

试题通

判断运行会计财务

试题通

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

点击查看题目

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

点击查看题目

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

点击查看题目

客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

点击查看题目

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

点击查看题目

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

点击查看题目

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

点击查看题目

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。

点击查看题目

客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

点击查看题目

按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

点击查看题目

>

>

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

手机预览

试题通

判断运行会计财务

反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

A、F

B、T

答案：C

相关题库:

判断运行会计财务

试题通

分享

试题通

试题通

判断运行会计财务

相关题目

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. F

B. T

点击查看答案

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

A. F

B. T

点击查看答案

客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. F

B. T

点击查看答案

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

A. F

B. T

点击查看答案

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

A. F

B. T

点击查看答案

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。

A. F

B. T

点击查看答案

客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

A. F

B. T

点击查看答案

按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. F

B. T

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

基金知识考试题库

基金管理知识题库

柜面业务知识练习

基金应知应会考试参考题库

银行知识理论题库

对公客户经理总行题库

财务会计理论知识综合

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

2024年金融合规考试题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302