APP下载

>

判断运行会计财务

搜索

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

A、F

B、T

答案：A

判断运行会计财务

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

点击查看题目

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

点击查看题目

刑法第一百九十一条第三百一十二条第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，虽查证属实，应重新认定。

点击查看题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

点击查看题目

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

点击查看题目

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

点击查看题目

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

点击查看题目

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

点击查看题目

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

点击查看题目

外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

点击查看题目

>

>

判断运行会计财务

题目内容

(

判断题

)

手机预览

判断运行会计财务

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

A、F

B、T

答案：A

相关题库:

判断运行会计财务

分享

判断运行会计财务

相关题目

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. F

B. T

点击查看答案

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A. F

B. T

点击查看答案

刑法第一百九十一条第三百一十二条第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，虽查证属实，应重新认定。

A. F

B. T

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. F

B. T

点击查看答案

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

A. F

B. T

点击查看答案

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. F

B. T

点击查看答案

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

A. F

B. T

点击查看答案

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

A. F

B. T

点击查看答案

外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

A. F

B. T

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

航线程序和综合人力财务题库汇总

2024年金融综合知识题库

2024年初级会计押题练习

基金知识考试题库

基金管理知识题库

柜面业务知识练习

基金应知应会考试参考题库

银行知识理论题库

对公客户经理总行题库

财务会计理论知识综合

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302