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判断运行会计财务
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告。
A、F
B、T
答案:C
判断运行会计财务
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-cff8-c07f-52a228da6002.html
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6032.html
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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6021.html
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6016.html
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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da600a.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6024.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事侦查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d3e0-c07f-52a228da6027.html
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6027.html
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客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行上海分行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6009.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ab-bb83-d7c8-c07f-52a228da6003.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告。
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